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Actividades Vulnerables LFPIORPI: cumplimiento antilavado sin complicaciones
Construcción, inmobiliaria, joyería, vehículos, préstamos… si tu giro está regulado por la LFPIORPI, estás obligado a identificar clientes, integrar expedientes y presentar avisos de ley antilavado. Lo hacemos por ti.
¿Por qué actuar hoy?
- Las multas por no presentar avisos van de cientos de miles a millones
- Muchos negocios no saben que realizan actividades vulnerables
- El SAT cruza información de CFDI con avisos presentados
- El cumplimiento mensual es más barato que una sola multa
Sobre este servicio
¿Tu negocio es una actividad vulnerable? Probablemente sí — y no lo sabes
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) obliga a quienes realizan actividades vulnerables — desde venta de inmuebles y vehículos hasta préstamos, blindaje, joyería y servicios profesionales — a identificar a sus clientes, integrar expedientes y presentar avisos mensuales al SAT.
Nuestro servicio de compliance corporativo PLD hace el diagnóstico de tu giro, te da de alta en el padrón, integra los expedientes de identificación y presenta tus avisos en tiempo. Tú operas; nosotras cumplimos.
Este servicio es para ti si…
Vendes inmuebles, vehículos, joyas o metales
Otorgas préstamos o créditos fuera del sistema financiero
Recibes pagos en efectivo por montos relevantes
Eres constructora o desarrolladora
Nunca has presentado un aviso y no sabes si debes
¿En qué te ayudamos?
Soluciones específicas, caso por caso
Soluciones de consultoría contable y fiscal para Personas Físicas con Actividad Empresarial y PyMEs en Régimen General.
Diagnóstico de actividades vulnerables
Analizamos tu operación real contra el catálogo de la LFPIORPI y determinamos exactamente qué obligaciones te aplican.
Expedientes de identificación
Integramos y mantenemos los expedientes de tus clientes conforme a las reglas de carácter general.
Avisos ley antilavado
Calculamos umbrales, preparamos y presentamos tus avisos mensuales en el portal del SAT, sin omisiones.
PLD por sector de riesgo
Programas específicos para construcción, inmobiliario, automotriz, joyería y préstamos.
Manuales y políticas PLD
Elaboramos tu manual de cumplimiento y capacitamos a tu equipo para sostenerlo.
Cumplimiento corporativo mensual
Monitoreo permanente de umbrales y obligaciones dentro del programa Blindaje Fiscal Point.
Paquetes Fiscal Point
Empieza por donde tu empresa lo necesita
$300
Orientación Express
Cita de 45 min. Personas físicas y emprendedores.
$2,500 - $3,000
Diagnóstico Fiscal Empresarial
Revisión fiscal completa + semáforo de riesgo.
$3,000–6,000
Diagnóstico Integral F+L+PLD
Fiscal + legal + PLD + plan 30-60-90 días.
Desde $5,000/mes
Blindaje Fiscal Point ★
Cumplimiento mensual + materialidad + PLD.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan
¿Cómo sé si mi negocio realiza actividades vulnerables?
El catálogo de la LFPIORPI incluye 16 supuestos: inmuebles, vehículos, joyas, préstamos, construcción, servicios profesionales y más. En una Orientación Express revisamos tu operación y te decimos exactamente qué te aplica.
¿Qué pasa si nunca he presentado avisos?
Hay rutas de regularización. Lo importante es actuar antes de una verificación: las multas por incumplimiento son de las más altas del sistema fiscal mexicano.
¿Los avisos se presentan aunque no haya operaciones?
En varios supuestos sí existe el informe en ceros. Parte de nuestro servicio es determinar tu calendario real de obligaciones y cumplirlo sin fallas.
No esperes a que el problema crezca.
Si sospechas que tu giro está regulado o ya sabes que debiste presentar avisos y no lo hiciste actúa antes de la verificación: existen rutas de regularización y nosotras las ejecutamos.